William Hill должен заплатить штраф размером в $8.6 миллиона за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег

2018-02-22 14:36 William Hill должен заплатить штраф размером в $8.6 миллиона за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег

Нарушение законов о противодействии отмыванию денег и правил работы с людьми, подверженными игровой зависимости, влечет за собой большие штрафы.

Британская букмекерская контора Вильям Хил знает это теперь не понаслышке. Букмекер наказан штрафом 6.2 миллиона фунтов ($8.6 миллиона). По мнению Комиссии по регулированию сферы азартных игр Соединенного Королевства (UK Gambling Commission - UKGC), William Hill позволил 10 клиентам держать на своих депозитах "грязные" деньги.

Это крупнейший штраф, наложенный UKGC на оператора азартных игр в нынешнем году, и второй самый крупный с тех пор, как Комиссия предписала 888 Holdings выплатить 7.8 миллиона фунтов в 2017-м году.

Кроме финансового взыскания, UKGC также постановила, что в Hill должны назначить внешних аудиторов для оценки соблюдения компанией законов об отмывании денег и правил работы с людьми, страдающими игроманией. В Комиссии отметили, что в Hill "не смогли снизить риски и не нашли достаточного количества персонала для контроля за отмыванием денег и не допуском игроманов к ставкам".

"Мы собираемся применить весь свой административный арсенал, чтобы обеспечить честность и безопасность игр, - сказал исполнительный директор UKGC Нил МакАртур в официальном заявлении. - В William Hill почти два года систематически нарушали свои обязательства. Штраф, который нам пришлось наложить на компанию отражает всю серьезность дела".

Согласно документам, расследование UKGC проводилось в период с ноября 2014-го по август 2016-го. Одним из нарушений Hill было разрешение одному из клиентов хранить на своем счете $756,388 в течение более 14 месяцев без подтверждения, что его возможный доход составляет $510,317 в год. Комиссия выяснила, что истинный годовой доход игрока равнялся всего $41,943.

Был зафиксирован ещё один случай, когда букмекерская контора позволила клиенту 18 месяцев держать на своем депозите $912,978.

В итоге UKGC выписала игорному оператору более 5 миллионов фунтов штрафа за нарушение правил и обязала его "вернуть 1.2 миллиона, которые он заработал, предоставляя услуги 10 клиентам".

Гендиректор William Hill Вильям Боукок сделал официальное заявление, в котором пообещал, что компания полностью выполнит предписания Комиссии. Он добавил, что фирма уже ввела "новые, более совершенные правила работы и стала привлекать большее количество сотрудников к контролю за их исполнением".

"Мы также полностью поддерживаем проведение независимого аудита нашей деятельности и намерены выполнять любые рекомендации, которые будут даны по его итогам", - сказал Боукок.

У Вас есть новая, важная, интересная информация, которая здесь не отражена? Поделитесь с другими! Напишите нам, и мы разместим ее на сайте.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
Правила игры в покер - общие правила покера.
Бездепозитный бонус в покер
Как играть в покер
Самый лучший покер
Покер жизнь

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: